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Archivi categoria: D.lgs 231/01
I prossimi reati presupposto inseriti nel D.lgs 231/01
In discussione oggi 23/1/2020 al consiglio dei ministri il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva Pif (protezione degli interessi finanziari), la n. 1371 del 2017, con alcune novità per i reati presupposto 231. Vediamoli 1) Maxifrode Iva … Continua a leggere
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Newsletter del 17/12/2019
_ DPO – PRIVACY Da leggere – La relazione annuale del DPO: errori da evitare Prodotto associato: Modello editabile relazione annuale DPO _ MODELLI 231 Da leggere – Modelli 231 – Le sanzioni previste per i nuovi reati fiscali Prodotto associato: Kit 231 aggiornamento reati fiscali SPECIALE … Continua a leggere
Responsabilità amministrativa anche per i reati tributari
A stabilirlo è la legge di delegazione europea che all’art. 3 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale), prevede che nell’esercizio … Continua a leggere
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Entro luglio 2 nuovi reati presupposto introdotti nel D.lgs 231/01
Continua ad allungarsi l’elenco dei reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa di enti, società e associazioni, nel caso in cui vengano commessi da persone con ruoli di vertice, dipendenti o anche semplici collaboratori. Quasi annualmente, sono inseriti nuovi … Continua a leggere
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Convegni inizio maggio sul D.lgs 231/01
Prossimi convegni sul D.lgs 231/01 1) “DLGS. 231/01 E REATI AMBIENTALI LA GESTIONE AMBIENTALE IN AZIENDA TRA PROFILI DI RESPONSABILITÀ E ASPETTI GESTIONALI” – 12 maggio 2016, Salerno 2) Dal D.Lgs. 231/2001 alla ISO 9001:2015: quanto rischio – Mercoledì 11 … Continua a leggere
Corso on line – I nuovi ecoreati e il D.lgs 231/01 – Come aggiornare i modelli
Estratto del corso on line – Accendi l’audio del pc! Corso on line – I nuovi ecoreati e il D.lgs 231/01 – Come aggiornare i modelli In questo corso on line della durata di c.a. 1 ora, puoi apprendere le … Continua a leggere
Sentenza D.lgs 231/01
*********** CORSI ON LINE 231 *************** Esperto 231 Esperto ODV 231 Diventa un professionista 231 ed entra nel network Edirama per acquisire nuovi incarichi professionali ********************************************* Secondo la sentenza del Tribunale di Brescia del 20 febbraio 2015, la disciplina contenuta nel d.lgs. … Continua a leggere
I passaggi da seguire per evitare le sanzioni relative al reato di autoriciclaggio
Che cosa devono fare le società dopo l’entrata in vigore del reato di autoriciclaggio? In 4 punti la risposta 1) Aggiornare il modello 231 in vigore, oppure realizzarne uno ex novo 2) Svolgere una dettagliata analisi del rischio di commissione … Continua a leggere
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Gestire l’attività dell’ODV 231 con l’Ipad
I-ODV 231 è il software che consente di gestire l’attività dell’organismo di vigilanza 231 sui dispostivi mobili Ipad e Iphone. I-ODV 231 è strutturato in 5 sezioni: 1) Audit 231, dove l’utente può registrare tutte le informazioni relativi agli audit di verifica, allegare … Continua a leggere
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Integrare il modello 231 con i Compliance Programs
*********** CORSI ON LINE 231 *************** Esperto 231 Esperto ODV 231 Diventa un professionista 231 ed entra nel network Edirama per acquisire nuovi incarichi professionali ********************************************* I Compliance Programs sono documenti scritti che contengono regole di condotta specifiche per chi agisce all’interno dell’Ente. Tali linee guida “comportamentali” riguardano i … Continua a leggere
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