Archivi categoria: D.lgs 231/01

A stabilirlo è la legge di delegazione europea che all’art. 3 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale), prevede che nell’esercizio … Continua a leggere →

Che cosa devono fare le società dopo l’entrata in vigore del reato di autoriciclaggio? In 4 punti la risposta 1) Aggiornare il modello 231 in vigore, oppure realizzarne uno ex novo 2) Svolgere una dettagliata analisi del rischio di commissione … Continua a leggere →

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Il  1° gennaio 2015 è stato introdotto con la legge 186/2014 il nuovo reato di autoriciclaggio che è stato inserito nei reati previsti dal Dlgs 231/2001 (art. 25 octies). Pertanto,in qualsiasi caso di comportamenti e attività in cui si creano … Continua a leggere →