Category Archives: D.lgs 231/01

Dlgs 231, l’interesse fa la differenza – interessante sentenza

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************ Software, modelli documentali, strumenti per la formazione **************************************************************** La società che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale di cui al dlgs 8 giugno 2001, n. … Continua a leggere

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Check list per valutare l’idoneità preventiva del modello D.lgs 231/01

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************ Software, modelli documentali, strumenti per la formazione **************************************************************** In questa check list – riportiamo alcune utili domande che consentono di valutare a grandi linee l’idoneità preventiva del modello D.lgs 231/01 … Continua a leggere

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Check list per gli obblighi «231»

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************ Software, modelli documentali, strumenti per la formazione **************************************************************** Dalla definizione dell’organigramma alla tracciabilità delle operazioni Lun. 25 – Non solo normativa di prevenzione penale, ma strumento di vera e propria … Continua a leggere

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Pubblicato D.lgs 231/01 Starter Kit

E’ stato pubblicato sul sito http://www.sicurezzapratica.it D.lgs231 Starter Kit, lo strumento per impostare il sistema documentale D.lgs 231/01 partendo da una ricca enciclopedia di modulistica in formato MS Word. D.lgs 231/01 Starter Kit è composto da:   1) Modello di … Continua a leggere

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Quesito – Quali verifiche essenziali deve porre in essere un’impresa per rispondere alle regole previste in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs n. 231/01)?

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************ Software, modelli documentali, strumenti per la formazione **************************************************************** In questa  nota proponiamo alcune riflessioni sulle verifiche essenziali per realizzare un modello 231 ” a tenuta legale”… 1) Realizzare una mappatura … Continua a leggere

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Guida gratuita – La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista –

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************ Software, modelli documentali, strumenti per la formazione **************************************************************** La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista – Il CNDCEC ha pubblicato … Continua a leggere

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Art 25-duodecies “Impiego di lavoratori irregolari” – C’è una “zona grigia”?

********** AGGIORNA IL MODELLO 231 ************** al’art. 25-duodecies ”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” Procedura già compilata con modulo di supporto ****************************************************************   Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato … Continua a leggere

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Ampliati i reati 231 all’impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno

********** AGGIORNA IL MODELLO 231 ************** al’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” Procedura già compilata con modulo di supporto **************************************************************** Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il … Continua a leggere

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I modelli di “compliance” nel settore della finanza consumer

E’ compito della governance di qualsivoglia impresa ideare sistemi di gestione e controllo, peculiarmente per tipologia d’intervento, dimensione organizzativa e posizionamento competitivo, in modo da tracciare la carreggiata lungo la quale corrono le attività di pianificazione e controllo della performance … Continua a leggere

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D.Lgs. n. 231/2001: la Corte UE si pronuncia sull’inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale

********** Gli strumenti per la gestione del D.lgs 231/01 ************ Software, modelli documentali, strumenti per la formazione **************************************************************** Corte di giustizia UE, Sez. II, 12 luglio 2012, n. C-79/11 Con sentenza n. C-79/11 del 12 luglio 2012 la Corte di … Continua a leggere

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