I reati più sensibili in ambito D.lgs 231 e le relative misure di prevenzione

Autore: Dr. Matteo Rapparini – Tel. 051-35.38.38
Dr. Matteo Rapparini – autore software e corsi on line D.lgs 231/01 portale  – https://consulenza231.wordpress.com

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I reati presupposto previsti dal D.lgs 231/01 sono numerosi, ma tra quelli più sensibili e più diffusi si annoverano i reati societari delle aree contabilità, amministrazione e finanza.

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Nella costruzione del modello 231 occorre quindi concentrarsi particolarmente in tale ambito, senza ovviamente trascurare le altre aree a rischio.

Il problema pratico è quello di creare un “ombrello protettivo” che tuteli l’azienda da comportamenti illeciti. Vediamo alcune soluzioni.

1) Evitare di utilizzare modelli standardizzati, ma realizzare una valutazione dei rischi reale, specifica, una sorta di “vestito sartoriale” specifico per l’azienda.

2) Enfatizzare nel modello la tracciabilità di ogni operazione: chi coinvolge, le modalità operative, le deleghe

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3) Evitare che un intero processo aziendale sia gestibile in autonomia

4) Dedicare spazio alla descrizione dei reati da evitare

5) Maggiore attenzione alla prevenzione del reato “corruzione tra privati”

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